Customer Due Diligence er en KYC-prosess for å utføre bakgrunnskontroller av potensielle kunder for å vurdere risikoen de utgjør, før du arbeider med dem. I finanssektoren stammer forretningsforholdsrisiko av økonomisk kriminalitet, kredittverdighet og dårlig anti-hvitvasking eller terrorbekjempelse (AML / CTF) -politikk.